O anchetă de amploare desfășurată în Belgia scoate la iveală modul în care organizațiile criminale folosesc firme aparent legale pentru a introduce în economie bani proveniți din traficul de droguri. Într-un interviu publicat pe 26 octombrie 2026, de BRUZZ, Erik De Ryk, șeful departamentului de criminalitate economico-financiară (Ecofin) din Bruxelles, avertizează că spălarea banilor a devenit o activitate tot mai profesionistă.
Potrivit anchetatorilor, rețelele criminale foloseau societăți comerciale și facturi fictive pentru a justifica transferuri de bani. De exemplu, o firmă putea emite o factură de 10.000 de euro pentru servicii care, în realitate, nu fuseseră prestate. Banii circulau apoi între societăți și intermediari, iar o parte ajungea la organizațiile criminale sub aparența unor venituri legale. În schimb, anumite firme primeau numerar care putea fi folosit inclusiv pentru plata muncitorilor fără declararea corespunzătoare a salariilor.
Un dosar aflat în prezent pe rolul justiției belgiene vizează aproximativ 54 de milioane de euro care ar fi fost spălate în decursul a trei ani. Potrivit anchetei, organizația trimitea șoferi în Franța, Țările de Jos și Germania pentru a colecta numerar, uneori până la 100.000 de euro la un singur transport. Banii erau aduși la Bruxelles și introduși în circuitul economic prin firme din sectoare precum curățenia, transporturile și renovările. În acest dosar, 23 de persoane și șapte societăți sunt urmărite penal pentru presupuse fapte de spălare a banilor, facturi false și alte infracțiuni economice.
Parchetul a solicitat pedepse de până la zece ani de închisoare. Pledoariile apărării sunt programate să înceapă pe 2 noiembrie 2026. Persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Cazul atrage atenția asupra riscurilor legate de facturile fictive, munca nedeclarată și folosirea societăților comerciale pentru tranzacții fără justificare economică. Autoritățile belgiene urmăresc inclusiv firmele care declară venituri importante fără să poată demonstra activitatea reală din spatele acestora.
